當(dāng)局表示，一間網(wǎng)上服裝公司的兩名越裔老板及他們一名親人周二被捕，涉嫌逃稅、洗黑錢(qián)和郵遞欺詐等罪名而被起訴。

被捕者包括32歲Hoang Minh Nguyen(音譯：阮煌明)、32歲Dung Hang Dao(音譯：陶勇康)及37歲Nga Thien Nguyen(音譯：阮娥善)，3人都是越裔人士。一個(gè)聯(lián)邦大陪審團(tuán)上月落案起訴3人23項(xiàng)控罪，案件由美國(guó)移民及邊境執(zhí)法局(ICE)、國(guó)土安全調(diào)查局(HIS)、國(guó)稅局刑事調(diào)查小組及中加州財(cái)政刑事調(diào)查小組共同合作調(diào)查。

根據(jù)法庭文件，兩名32歲被告2008年11月至2013年1月期間，在巴特遜及圣荷西經(jīng)營(yíng)多間公司，負(fù)責(zé)由中國(guó)入口服裝及商品。當(dāng)那些公司接到客戶(hù)下單后，就會(huì)向中國(guó)供應(yīng)商入貨，然后直接送來(lái)美國(guó)。不過(guò)被告卻向美國(guó)當(dāng)局聲稱(chēng)貨品僅作樣本用途，但事實(shí)上是將貨品以零售價(jià)售給客戶(hù)，從而逃稅。文件顯示，那些公司從全美客戶(hù)獲得300萬(wàn)元的收入。

經(jīng)營(yíng)期間，兩名被告經(jīng)常透過(guò)西聯(lián)匯款，每次以低于1萬(wàn)元的匯款到中國(guó)，從而避免西聯(lián)匯款將他們的匯款交易呈報(bào)上政府。

文件又指出，第三名被告阮娥善于去年1月5日在花旗銀行開(kāi)啟一個(gè)銀行戶(hù)口，讓其弟阮煌明匯款現(xiàn)金21萬(wàn)5000元到該銀行戶(hù)口，然后每次以1萬(wàn)元轉(zhuǎn)帳至中國(guó)，避過(guò)銀行就這些轉(zhuǎn)帳填寫(xiě)貨款交易報(bào)告，違反銀行保密法。

一旦罪名成立，所有被告將面臨入獄5至20年不等及罰款25至50萬(wàn)不等。（星島日?qǐng)?bào)）